• الرئيسية
• الموجز المصري

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من توجيه ضربة جديدة لجرائم غسل الأموال، بعد ضبط 3 عناصر جنائية بمحافظة قنا، لقيامهم بمحاولة إخفاء مصدر أموال ضخمة متحصلة من نشاط غير مشروع في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تفاصيل ضبط 3 متهمين بغسل 120 مليون جنيه في قنا

كشفت التحريات أن المتهمين الثلاثة قاموا بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي، من خلال إدخالها في أنشطة ظاهرها قانوني، بهدف إضفاء صفة مشروعة عليها، وذلك عبر تأسيس كيانات تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال.

وقد قدرت الجهات المعنية قيمة الأموال محل الغسل بنحو 120 مليون جنيه تقريبًا، تم جمعها من أنشطة غير قانونية تتعلق بالإتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

دور الأجهزة الأمنية في تتبع ثروات العناصر الإجرامية

جاءت هذه العملية ضمن جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، في إطار خطة الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتهمين في قنا

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة الجرائم المنظمة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي وإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.