350 مليون جنيه في قبضة العدالة.. ضبط 3 متهمين بغسل أموال المخدرات
تمكنت الشرطة المصرية من القبض على 3 عناصر إجرامية وإتهامهم بغسل الأموال التي تم التحصل عليها من النشاط الإجرامي والإتجار بالمواد المخدرة.
يأتي ذلك في ضوء الاستمرار في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي النشاط الإجرامي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أوضحت التحريات بأن الأموال كانت تستخدم في شراء العقارات والسيارات لإعطائهم الصبغة القانونية.
وفي السياق ذاته تم القبض على شخص آخر وبحوزته 60 مليون جنيه، حصل عليها من نشاطه الإجرامي عبر التحويلات المالية بنظام المقاصة بصورة غير مشروعة، وأيضًا كان يقوم بإخفاء الأموال من خلال شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وتأسيس شركات.
